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O GAECO do Ministério Público de Santa Catarina atuou nesta terça-feira (18/11) no apoio à Operação Invoice, deflagrada pelo Ministério Público de Alagoas para desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, além de ações simultâneas em Alagoas e Espírito Santo, autorizadas pela 17ª Vara Criminal de Maceió.

Mandados em três estados investigam crimes tributários

A ofensiva teve como foco a apuração de possíveis delitos previstos na Lei 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), Lei 12.850/13 (organização criminosa) e no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica).
As buscas ocorreram em Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Barra Velha, além de outros municípios nos estados envolvidos.

Esquema teria movimentado R$ 400 milhões

Segundo o MP de Alagoas, as investigações apontam para uma organização criminosa estruturada, formada por quatro empresas de comércio exterior e 11 pessoas físicas. Juntas, elas teriam movimentado cerca de R$ 400 milhões e deixado de recolher mais de R$ 40 milhões em tributos, valor que ainda pode aumentar conforme avanço da análise da Sefaz/AL.
O grupo utilizaria documentos conhecidos como “invoice”, faturas internacionais usadas para dar aparência de legalidade às operações suspeitas.

Apreensões buscam reforçar coleta de provas

O GAECO catarinense participou da apreensão de eletrônicos e documentos, com o objetivo de reunir novos elementos que contribuam para o avanço das investigações conduzidas pelo MPAL.

O procedimento tramita sob sigilo, e novas informações devem ser divulgadas assim que houver autorização judicial.

O que é o GAECO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas funciona como força-tarefa do MPSC, reunindo Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros Militar. A unidade atua na identificação, prevenção e repressão de organizações criminosas em Santa Catarina.

FONTE: Ministério Público de Santa Catarina/Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC
TEXTO: Redação
IMAGENS: Reprodução/Ministério Público de Santa Catarina